„Polishbandit” rozpracowany przez małopolskich cyberpolicjantów

Reklama

śr., 06/05/2019 - 06:24 -- zzz

Policjanci z Wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzą śledztwo w sprawie oszustw dokonywanych na portalach internetowych i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu przy pomocy kryptowaluty w postaci bitcoinów.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i umiejętności policjantów możliwe stało się rozpracowanie przestępczego procederu, w którym do prania pieniędzy wykorzystywane były wirtualne płatności, kryptowaluty oraz inne zaawansowane metody transferu środków oraz maskowanie się sprawcy w sieci TOR. ‏

Policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca Bochni, który w latach 2015-2016, będąc aktywnym uczestnikiem przestępczego forum internetowego ToRepublic o nicku „polishbandit” prał pieniądze - na zlecenie innych osób - pochodzące z oszustw na jednym z portali aukcyjnych. ‏

Sprawcy przejmowali konta użytkowników portalu wystawiając w ich imieniu oszukańcze aukcje ( głównie elektronikę ) oraz podmieniając numery rachunków bankowych, na które trafiały pieniądze od osób pokrzywdzonych. ‏

Konta bankowe, których dysponentem był zatrzymany, zakładane były na tzw. słupy. Z tych kont środki transferowane były za pośrednictwem firm pośredniczących w płatnościach na rachunki giełd kryptowalutowych z przeznaczeniem na zakup wirtualnej waluty BTC (Bitcoin). W ten sposób sprawca ukrywał źródło pochodzenia pieniędzy i dalszą drogę ich przemieszczania. W celu ukrycia swojej tożsamości logując się do kont bankowych i portfeli bitcoinowych wykorzystywał specjalne oprogramowanie do maskowania własnego adresu IP oraz sieć TOR. ‏

Za swoje „usługi” pobierał stały procent wypranej kwoty. W tej sprawie występuje ponad 100 osób pokrzywdzonych, które zostały oszukane na kwotę około 100 tys. złotych. Śledczy udowodnili „wypranie” co najmniej 150 tys.złotych. ‏

Prokurator w prowadzonym śledztwie przedstawił podejrzanemu 68 zarzutów oszustwa, z którego uczynił sobie stałe źródło dochodu oraz prania pieniędzy. Zgromadzony materiał dowodowy, pomimo stosowania przez sprawcę zaawansowanych metod ukrywania własnej tożsamości w sieci oraz znacznego upływu czasu, nie pozostawiał żadnej wątpliwości, dlatego podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Wobec podejrzanego prokurator zastosował policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.

 

Autor: 
zzz
Źródło: 
tvp3

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Zaznacz:
1 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Reklama

plportal.pl