Fikcyjne faktury na 250 mln zł. Zatrzymane 2 osoby

Reklama

śr., 12/09/2020 - 12:40 -- MagdalenaL

Dwaj biznesmeni pochodzenia wietnamskiego zatrzymani przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według ustaleń śledczych wystawili nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę 250 mln zł.

Zebrany przez śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Łodzi materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 2 osób pochodzenia wietnamskiego. Mężczyznę i kobietę zatrzymano w Warszawie. Są właścicielami podmiotów zajmujących się obrotem tekstyliami.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA informuje, że prowadzone postępowanie dotyczy podejrzenia wystawienia i obrotu nierzetelnymi fakturami VAT przez spółki funkcjonujące na terenie „Wólki Kosowskiej”.
Zatrzymani według ustaleń śledczych wystawili nierzetelne faktury na łączną kwotę 250 mln zł w okresie od 2012 do 2015 r. Wartość uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT do chwili obecnej wynosi ponad 40 mln zł.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty wystawiania fikcyjnych faktur, posługiwania się nierzetelnymi dokumentami, prania pieniędzy oraz pomocnictwa do oszustwa podatkowego.

Dotychczas w sprawie status podejrzanych uzyskały 64 osoby.

Autor: 
Karolina Przewoźniak
Źródło: 
cba.gov.pl
Zagłosowałeś na opcję 'down'.

Reklama

plportal.pl