Prokuratura: Zatrzymano 13 osób podejrzanych o oszustwa na 15 mln zł

Reklama

Zatrzymano 13 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na rynku finansowym, prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia i oszustw finansowych na kwotę 15 mln zł - poinformowała warszawska prokuratura.

Jak powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński, wśród zatrzymanych są obywatele: Polski, Izraela, Gruzji i Rosji, związani z działalnością spółki Alpha Finex Ltd. Według prokuratury, działająca od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. grupa bez wymaganego zezwolenia prowadziła obrót instrumentami finansowymi oraz popełniła oszustwa na szkodę 326 inwestorów.

Według prokuratury, klienci spółki byli namawiani do inwestowania na giełdzie. Otrzymywali dostęp do platformy inwestycyjnej oraz opiekuna, który doradzał w co inwestować. Transakcje doradzane przez opiekunów przynosiły w rezultacie wyłącznie straty, a doradcy stawali się nieuchwytni.

Z informacji prokuratury wynika, że dokonywane przez klientów wpłaty wahały się od 1 tys. zł do ponad 600 tys. zł.

Jak ustalono w śledztwie, inwestycje nie odbywały się na realnym rynku inwestycyjnym, a klient inwestował nie na giełdzie, tylko na prywatnym serwerze. Natomiast środki pochodzące z wpłat klientów były wykorzystywane przez osoby reprezentujące spółkę na m.in. wynagrodzenia pracowników oraz prywatne cele.

Prokuratura ustaliła, że właścicielem oraz przedstawicielem spółki był Eyal P., który od stycznia 2017 r. przebywa w areszcie. Na początku tygodnia zatrzymano kolejne 13 osób związanych z działalnością spółki. Prokurator skierował wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych.

"W toku śledztwa na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczania majątkowego na łączną kwotę ponad 5,2 mln zł" - poinformował prokurator.

Autor: 
STANISLAW KOWALCZUK /East News
Źródło: 
pap/interia/plportal.pl

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Zaznacz:

Reklama

plportal.pl