ABW: Pięć osób zatrzymanych. Wyłudzali VAT

Reklama

Pięć osób, mieszkańców Wielkopolski usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Prokuratura poinformowała wczoraj, że śledztwo dotyczy pozorowanego obrotu oprogramowaniem komputerowym oraz materiałami budowlanymi. Do przestępstw miało dochodzić w latach 2015-2016.

Zatrzymani przez ABW we wtorek usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w fakturach VAT, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

- Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu obrotu oprogramowaniem komputerowym i materiałami budowlanymi poprzez wykazywanie ich fikcyjnych nabyć oraz dostaw zagranicznych, w wyniku czego uzyskano nienależne zwroty podatku VAT w łącznej kwocie ponad 12 mln zł - podała prokuratura. Jednocześnie sprawcy fałszowali dokumenty dotyczące tych transakcji, w tym wystawiali nieprawdziwe faktury VAT oraz listy przewozowe.

Trzy osoby trafiły do aresztu. Wobec dwojga pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki wolnościowe.

Wraz z zatrzymaniami przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek zaangażowanych w przestępczy proceder oraz biur rachunkowych prowadzących ich księgowość.

Do tej pory w związku z tą sprawą zarzuty postawiono już 10 osobom. Prokuratura podała, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze poznańskiej delegatury ABW oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

Autor: 
----
Źródło: 
onet

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Zaznacz:

Reklama

plportal.pl